По информации источников, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам занялась изучением связи между местным подразделением криптобиржи Binance с торговыми компаниями Sigma Chain AG и Merit Peak Ltd, которые связаны с Чанпэном Чжао.
Стоит отметить, что Чанпэн Чжао является главой и основателем международной криптовалютной биржи Binance.
Источник рассказал, что данные компании сейчас выступают на Binance.US маркет-мейкерами. На конец прошлого года компании были под контролем Чжао.
«В SEC проверят, как местное подразделение биржи информировало клиентов о владельцах компаний. Кроме того вызывают опасения источники происхождения средств в торговых компаниях», — подчеркнул источник.