Криптовалюты продолжают использовать для незаконных операций и отмывания денежных средств, а также при совершении преступлений.
Однако особенностью криптовалют является то, что все транзакции в блокчейн можно отследить, таким образом можно узнать судьбу креминальных денег и средств, полученных преступным путем.
Преступники хотят замаскировать криминальное прошлое цифровых активов. Для этой цели они используют многочисленные миксеры, которые регулярно появляются в сети.
Обнаруженный аналитической компанией Elliptic в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с незаконной деятельностью, приостановил работу из-за внимания к нему СМИ и госорганов.
Создатель инструмента под псевдонимом Pharoah заявил, что им пришлось закрыть Antinalysis через восемь часов после выхода материала. По словам администратора сервиса, поставщик отключил его от источника данных для аналитики.