Глава Binance, Чанпэн Чжао, ранее в этом году предпринимал попытки закрыть американское подразделение компании из-за возрастающего давления со стороны регуляторов. По информации The Information, Чжао провел голосование по вопросу ликвидации Binance.US в качестве главы совета директоров, однако его предложение не получило поддержки генерального директора Брайана Шредера.
В апреле прошлого года Binance.US привлекла 200 млн долларов в ходе посевного раунда финансирования, оценив свою стоимость в 4,5 млрд. За период с 2019 года по апрель 2023 года компания заработала 410 млн долларов.
В конце 2022 года Binance.US привлекло внимание регуляторов из-за своего намерения приобрести активы брокера-банкрота Voyager Digital за 1,022 млрд долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) требовала объяснения происхождения средств для этой сделки, а позже назвала платформу «незарегистрированной биржей ценных бумаг». Из-за регуляторных рисков, несмотря на отклонение всех претензий к Binance.US в рамках этой сделки с Voyager, платформа расторгла ее.
Прокуратура США также проводила расследование относительно Binance по делам об отмывании денег и нарушении санкций. В связи с этим сенаторы назвали биржу «рассадником незаконной финансовой деятельности» и потребовали от американского подразделения представить отчеты о финансах и соблюдении нормативно-правового соответствия. Компания заявила о готовности выплатить штрафы для урегулирования претензий.
В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила Binance в незаконной работе с американцами, после чего ведение бизнеса в США стало «очень трудным». В мае Binance.US и Чжао были искиваны SEC по 13 пунктам обвинений, включая работу без регистрации, предложение незарегистрированных ценных бумаг и использование активов клиентов в своих интересах. В результате иска комиссия потребовала заморозить активы Binance.US.
После этого Binance.US провела делистинг 10 торговых пар, остановила внебиржевую торговлю и ввод/вывод долларов. Согласно соглашению с SEC, активы местных клиентов не будут заморожены, но глобальная биржа потеряет контроль над ними.
Несмотря на давление в США, Binance продолжает развивать свой глобальный бизнес, включая запуск японской платформы и получение лицензии от регулятора в Дубае для работы с розничными клиентами.