Служба по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) полиции Санкт-Петербурга осуществляет обыски сразу по восьмидесяти адресам, связанным с оперативной сетью нелегальных обменников криптовалют. Как сообщает 47news, эта информация была получена из нескольких источников. Операции начались рано утром 2 октября, в 06:00, под контролем сотрудников МВД России из столицы.
В этих мероприятиях участвуют десятки оперативников как из ОБЭП, так и из Управления уголовного розыска. Журналисты выяснили, что обыски проводятся в рамках возбужденного 1 октября Следственным комитетом Москвы уголовного дела по фактам незаконной банковской деятельности, нарушений в сфере обращения платежных средств и организации преступного сообщества. Подозреваемые лица предоставляли услуги по отмыванию криптовалют, добытых преступным путем.
Согласно данным следствия, в группу входило около 70 человек. Основное внимание правохранительных органов сосредоточено на одном из домов в поселке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга, где, как считает МВД, проживает глава схемы. Кроме того, обыски проводятся и у клиентов этих обменников. Один из фигурантов дела якобы обналичил через подозреваемых сумму в $50 000. В дальнейшем, по мере расследования, задержанным могут быть предъявлены дополнительные обвинения, включая неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи данных, как сообщает источник в Следственном комитете Москвы.
Журналисты также подчеркивают, что данная схема может быть связана с «незаконным вмешательством в значимые объекты критической инфраструктуры России».