В рамках разработки законодательства по противодействию отмыванию денег чиновники в Европе рассматривают возможность введения строгой проверки клиентов криптокомпаний, осуществляющих транзакции на сумму менее €1000. Информацию об этом предоставило издание DLNews, ссылаясь на предложенный законопроект.
Согласно сообщению, европейские законодатели обсуждали «за закрытыми дверями» возможные меры для идентификации лиц, проводящих операции с криптоактивами любого размера, но пока не достигли согласия.
Издание также передает, что официалы планируют принять закон в связи с опасениями относительно возможности финансирования терроризма не только крупными, но и малыми суммами.
Журналисты узнали, что транзакции на сумму более €1000 потребуют от криптовалютных компаний более тщательной проверки клиентов, включая выяснение отношений между сторонами, участвующими в сделке.
Дамьен Карем, французский законодатель от партии «зеленых» в Европарламенте, выразил поддержку идеи, однако отметил необходимость получения дополнительной информации о пропорциональности предлагаемой меры.
Чиновник подчеркнул, что транзакции с криптовалютами на небольшие суммы могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма, добавив, что NFT должны быть подвергнуты таким же правилам, что и другие криптоактивы.
В начале октября власти Израиля заблокировали криптокошельки ХАМАСа, а затем компания Tether заморозила адреса, связанные с финансированием войны в Украине и Израиле. СМИ также сообщали о блокировке более 100 счетов ХАМАСа на Binance.