Правоохранительные органы США нанесли масштабный удар по теневой инфраструктуре в мессенджере Telegram, заблокировав цифровые активы на сумму свыше 52 миллионов долларов. Под санкции попала площадка Xinbi Guarantee, которую Министерство юстиции США охарактеризовало как нелегальный маркетплейс, специализирующийся на отмывании средств и обслуживании киберпреступников. Операция была реализована силами специализированного подразделения Scam Center Strike Force. В ходе рейда следователи конфисковали средства с двух основных кошельков Xinbi, на которых аккумулировалось около 12 млн USDT, предназначенных для расчетов с контрагентами. Дополнительно были заморожены еще 47 адресов, фигурирующих в схемах легализации преступных доходов. Ключевую роль в успехе операции сыграл эмитент стейблкоина — компания Tether, оперативно откликнувшаяся на запросы властей. Кроме того, Федеральный суд округа Колумбия санкционировал принудительный контроль над самими Telegram-каналами, через которые функционировала преступная сеть.
На этих ресурсах злоумышленники открыто торговали криминальными сервисами. Поставщики услуг предлагали клиентам «отмывание» похищенной криптовалюты, разработку фишинговых сайтов для инвестиционных афер и даже рекрутинг персонала для печально известных скам-центров в Юго-Восточной Азии. Масштабы теневого бизнеса поражают: по оценкам Минфина США, с момента своего основания в 2022 году через экосистему Xinbi было прокручено более 24 миллиардов долларов в цифровых активах и традиционных валютах.