Министерство юстиции США объявило о масштабной операции по изъятию активов, связанных с международной киберпреступной деятельностью. В рамках расследования были выданы шесть судебных ордеров в судах Восточного округа Вирджинии, Центрального округа Калифорнии и Северного округа Техаса, что позволило заморозить и изъять более $2,8 млн в криптовалюте, 70 000 долларов наличными и автомобиль премиум-класса.
Все цифровые активы, как установило расследование, поступали с единого криптоадреса, контролируемого Янисом Александровичем Антропенко — фигуранта уголовного дела, обвиняемого в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и отмывании преступных доходов. Прокуратура Северного округа Техаса утверждает, что Антропенко входил в сеть злоумышленников, использовавших вредоносное ПО Zeppelin — один из наиболее опасных шифровальщиков, применяющихся в атаках на корпоративные и государственные структуры по всему миру.
Суть преступной схемы заключалась в взломе систем организаций, краже конфиденциальных данных и последующем шантаже — злоумышленники блокировали доступ к информации, требуя выкуп в криптовалюте за её возврат. По версии следствия, изъятые средства являются прямым доходом от этих вымогательских операций.
Особое внимание следователи уделили методам отмывания денег. Антропенко, по их данным, активно использовал сервис ChipMixer — один из самых известных криптомиксеров, специализировавшийся на сокрытии следов транзакций. Этот сервис был окончательно закрыт в 2023 году в ходе крупной международной операции, объединившей силы правоохранителей из США, Европы и других стран. Однако до этого он помогал преступникам маскировать сотни миллионов долларов.
Помимо микширования, подозреваемый применял классическую схему конвертации: криптовалюту он обменивал на фиат, а затем вносил наличные в банковские депозиты, пытаясь интегрировать незаконные доходы в легальную финансовую систему.
Расследование ведётся совместными усилиями ФБР из Далласа и Норфолка, при поддержке Отдела по делам о преступлениях в сфере компьютеров и интеллектуальной собственности (CCIPS) — ключевого подразделения Минюста, отвечающего за борьбу с киберугрозами. CCIPS подчеркнул, что с 2020 года им было осуждено более 180 киберпреступников, а жертвам удалось вернуть свыше $350 млн, похищенных хакерами.