Служба финмониторинга отчиталась об успехах борьбы с российскими крипто-преступниками за прошлый год. Для этого, специалисты:
запустили механизм спонтанной блокировки российских кошельков;
идентифицировали российские криптообменники и заблокировали их хостинги;
содействовали блокировке P2P-обмена крипты для банков и платежных систем из санкционного списка на Binance;
готовят масштабный проект крипто-безопасности с Грузией и Молдовой.
Служба государственного финансового мониторинга Украины работала в тесной связке с другими ведомствами, такими как Мнистерство финансов и Минцифры.
Им помогали ключевые эксперты по криптовалютам. Они выявили и заблокировали хостинги ряда российских бирж, связанных со Сбербанком и другими банками из санкционного списка.
Спонтанную блокировку российских кошельков помогли реализовать провайдеры.
Государственная служба финансового мониторинга является одним из подразделений финансовой разведки Украины.
За год регулятор наладил сотрудничество с коллегами из почти 140 стран, чтобы усилить меры финансового надзора за крипто-операциями.