Эмитент стейблкоина USDT компания Tether внесла в черный список 35 адресов в блокчейне Tron. По данным аналитиков TrustSniffer, в результате было заморожено около 27 млн USDT. Еще три кошелька оказались заблокированы в сети Ethereum. Причины, по которым адреса попали под ограничения, Tether официально не раскрыла.
Большая часть блокировок произошла практически одновременно. 25 адресов в Tron сначала получили статус подозрительных, а уже спустя минуту были заморожены. Такой оперативный режим фактически не оставил владельцам времени на вывод средств. Самому крупному из заблокированных кошельков принадлежало примерно $7,8 млн.
При этом на десяти адресах в момент маркировки не было ни одного USDT. Основная сумма сосредоточилась на семи кошельках — около $25,7 млн, что составляет примерно 95% от общего объема блокировок:
- TB8GRF5b…kh2KUX — около $7,8 млн;
- TBuXHhnG…kX9V1Y — около $3,85 млн;
- TCHwMKFz…aNWein — около $3,15 млн;
- TW6QDTFB…NL3QCn — около $3 млн;
- TAvQz2bT…QjHAjQ — около $3 млн;
- TTkHW4ak…7RkycE — около $2,5 млн;
- TLN8s39i…GA22a2 — около $2,3 млн.
За последние 30 дней блокчейн-аналитики зафиксировали 487 случаев заморозки стейблкоинов. Рекордным стало 14 октября, когда произошло 67 блокировок. Второй пик пришелся на 9 октября — тогда было заморожено 55 адресов.
Подобные инциденты с Tether происходят не впервые. Ранее в октябре компания заблокировала около 2,2 млн USDT, связанных с потерей средств индийской криптобиржи CoinDCX, которая лишилась $16 млн. В сентябре сервис MistTrack сообщал о заморозке 39 млн USDT на кошельках, связанных с платформой Xinbi. А в июле Tether ограничила 131 адрес в сети Tron после того, как Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против кошельков, якобы связанных с террористической группировкой ИГИЛ-К.