Эмитент доминирующего стейблкоина Tether нанес удар по финансовой инфраструктуре запрещенной террористической организации «ИГИЛ-К» (Исламское государство Хорасан). По предписанию Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, в черный список были внесены 131 кошелек в блокчейне Tron, что привело к мгновенной заморозке накопленных USDT.
Точный объем заблокированных средств держится в секрете, но форензик-аналитики из Chainalysis восстановили картину: с 2023 года через эту сеть кошельков было прокачано свыше $1,4 млн. Значительная часть этих средств — более $880 000 — была экстренно выведена до введения санкций через подпольные обменники в Сирии. По оценкам экспертов, под заморозку попало около полумиллиона долларов ($520 000), хотя официальные лица эту цифру не афишируют.
Механика сбора крипты была поставлена на широкую ногу. Куратором выступало медиа-крыло террористов — фонд «Аль-Азаим Медиа». Вербовщики и сборщики средств использовали собственные веб-ресурсы и закрытые группы в мессенджерах, транслируя реквизиты для донатов. Чтобы замести следы и избежать триггеров систем безопасности, операторы кошельков применяли изощренный камуфляж: они намеренно «разбавляли» грязные транзакции легальными переводами, прогоняя их через популярные сервисы и централизованные биржи (CEX).
Примечательно, что американские санкционеры попытались взять под прицел и приватный сектор. В список OFAC также попали три адреса, ассоциируемые с анонимной криптовалютой Monero (XMR). Однако, как справедливо отмечают в Chainalysis, этот шаг носит сугубо декларативный характер. В отличие от Tether, которая обладает «кнопкой заморозки» в своих сетях, экосистема Monero архитектурно лишена централизованного эмитента и механизма принудительного блокирования средств.