Компания Tether, эмитент доминирующего стейблкоина USDT, осуществила масштабную блокировку цифровых активов: 38,4 млн токенов были заморожены в сети TRON по запросу блокчейн-аналитика ZachXBT. Указанные средства связаны с мошеннической схемой, развернутой вокруг платформ DSJ Exchange (DSJEX) и BG Wealth Sharing, которая на прошлой неделе причинила пострадавшим ущерб в размере $150 млн.
ZachXBT, специализирующийся на ончейн-расследованиях, раскрыл механику аферы и детали сотрудничества с криптобиржами Binance и OKX, а также с правоохранительными органами США. Совместными усилиями на различных площадках удалось заблокировать криптоактивы на сумму свыше $41,5 млн.
Основной объём заморозки — 38,4 млн USDT — пришёлся на инфраструктуру TRON: в чёрный список попали 19 адресов с крупными балансами стейблкоинов, причём на одном из кошельков хранилось $9,4 млн. По данным расследования, в период с 27 апреля по 3 мая злоумышленники успели отмывать более $92 млн, используя для маскировки транзакций свопы токенов и межсетевые мосты. Сыщику удалось проследить путь средств через сети Solana и TRON до кошельков на биржах с возможностью фиатного обналичивания.
Мошенническая схема с участием DSJ Exchange и хедж-фонда BG Wealth Sharing функционировала около года, привлекая инвесторов обещаниями ежедневной доходности до 2,6%, реферальными бонусами и ранговой системой вознаграждений. Однако впоследствии у клиентов возникли проблемы с выводом средств: для «разблокировки» активов у них требовали уплатить «налог» в размере 12%.