Пострадавшая сторона – клиент Тинькофф-банка Давид Оганян. Он пытался обменять свои биткоины на рубли с помощью localbitcoins, который был рекомендован журналом банка «Т-Ж». Давид вывел биткоинов на сумму 40 тысяч рублей, после чего все его счета в Тинькофф банке были заблокированы. Банк потребовал написать письменное заявление в кредитное отделение и от дальнейшего обслуживания отказался.
После активного обсуждения данного случая в сети, сотрудники банка таки разблокировали счета Давида и он вывел средства. Однако все равно банк затребовал документы по всем транзакциям за 2 месяца, объясняя это тем, что есть подозрения в незаконных транзакциях.
Эксперты подтвердили, что банк действительно имеет право запросить такую информацию, особенно с учетом операций в биткоине, статус которого в РФ по-прежнему не определен.