Один из руководителей команды по соблюдению законодательства (compliance) в Binance, бывший следователь отдела киберпреступности налоговой службы США Тигран Гамбарян, подал иск против нигерийских властей. Гамбарян, который находится под стражей в Нигерии с конца февраля 2024 года, обвиняет советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибада и Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) в нарушении его прав.
В своем иске Гамбарян указал, что его арест и конфискация заграничного паспорта противоречат нормам Конституции Нигерии, гарантирующим личную свободу и судебное разбирательство в разумные сроки. Он требует, чтобы суд обязал EFCC освободить его, вернуть паспорт и публично извиниться за незаконные действия.
Топ-менеджер Binance также требует судебный запрет на его дальнейшее задержание в связи с любыми расследованиями или требованиями, предъявляемыми к бирже. Гамбарян утверждает, что не совершал преступлений и не получал письменных уведомлений о возбуждении дела. Суд первой инстанции отложил рассмотрение дела до 8 апреля текущего года.
Ранее директор Binance в Западной и Восточной Африке Надим Анджарвалла также был задержан в Нигерии, но ему удалось скрыться из-под стражи и покинуть страну.
Нигерийские власти пытаются получить от биржи компенсацию в размере $10 млрд за уклонение от уплаты налогов и обвал национальной валюты, а также требуют предоставить информацию о 100 крупнейших местных клиентах и подробные сведения о их транзакциях за последние полгода.