Глава отдела по борьбе с криптовалютными преступлениями в Chainalysis Джим Ли отметил, что криптовалюты участвуют лишь в небольшой доле незаконных транзакций по сравнению с наличными деньгами. На мероприятии Yahoo Finance Future Focus, Ли, ранее возглавлявший отдел уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), указал, что многие регуляторы и законодатели ошибочно связывают криптовалюты с преступной деятельностью.
По мнению Ли, это заблуждение, так как блокчейн обеспечивает прозрачность транзакций, что усложняет отмывание незаконных средств. Многие блокчейны открыты, позволяя правоохранительным органам отслеживать источники криптовалютных операций. Ли подчеркнул, что большинство транзакций в блокчейне псевдоанонимны, и с дополнительными данными можно выявить преступников.
Несмотря на эти преимущества, Ли признал, что злоумышленники продолжают использовать инновации для кражи криптоактивов, часто применяя криптовалютные миксеры для сокрытия своих операций. Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин считает миксеры инструментом повышения конфиденциальности, но Ли указал на распространенность мошенничества с первичным предложением монет (ICO) как на серьезную угрозу, подрывающую доверие к криптовалютам.
Ли заключил, что инструменты Chainalysis позволяют прозрачно отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции, оказывая помощь правоохранительным органам в борьбе с преступностью.