Аналитики из TRM Labs сообщили, что с 2019 года в сфере обмена наличных средств на цифровые активы, где выражены в первую очередь криптоматы, было зафиксировано как минимум $160 млн незаконных транзакций.
Специалисты этой компании отметили, что правоохранительные органы в разных странах все больше озабочены растущим влиянием криптоматов на теневой финансовый сектор. Согласно данным TRM Labs, в 2023 году примерно 80% всех незаконных переводов наличных денег на цифровые активы, превышающих $30 млн, осуществлялись через криптоматы. В отчете говорится: «Преступники все чаще используют криптовалюту для быстрого трансграничного перевода денег, и криптоматы становятся новыми уязвимостями в контексте отмывания денег, поскольку они предлагают анонимность наличных, отсутствие личного контакта и недостаток контроля при открытии счетов». Данные о транзакциях из более чем 300 сервисов по всему миру позволили исследователям выявить распространенную практику: частые переводы осуществляются через криптоматы, расположенные в различных юрисдикциях, но направлены на один и тот же адрес в сети. В некоторых случаях этот адрес служил мошенникам в качестве точки сбора средств и отправной площадки для дальнейшего скрытия украденных активов.
Эксперты TRM Labs уверены, что систематический анализ блокчейн-транзакций, связанных с криптоматами, может помочь правоохранительным органам оперативно выявлять мошеннические схемы, определять личности преступников и блокировать их доходы.