Соучредитель Webaverse Алам Шамс потерял криптовалюту на $4 млн. Он стал жертвой мошенников, которые якобы сфотографировали интерфейс его кошелька, после чего обчистили его.
Trust Wallet провели собственное расследование этого инцидента.
Это оказалась глубоко продуманная акция с заранее подготовленным сценарием ограбления.
За преступлением стоит хорошо организованная группа, базирующаяся в Риме. Ее члены были замечены в крипто-махинациях в Барселоне и Милане.
Жертвы мошенников использовали разные кошельки, в том числе холодного хранения. При этом в большинстве случаев преступники действовали по одному сценарию.
Члены группировки выдают себя за крипто-инвесторов. Они предлагают жертвам высокодоходный и надежный проект, после чего настаивают на личной встрече для обсуждения деталей.
До этого, за несколько недель до часа «Ч», потенциального «партнера» просят перевести деньги на отдельный счет Trust Wallet.
Затем жертве отправляют вредоносный файл под видом договора о неразглашении (NDA).
Позднее, при личной встрече, жертва демонстрирует счет мошеннику, заверяет документ, после чего ее кошелек опустошается.