Центральный банк Нидерландов наложил штраф в размере 2,2 миллиона евро (примерно 2,4 миллиона долларов) на криптобиржу Bybit за несоблюдение норм, касающихся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Регулятор подчеркнул, что действия Bybit не только нарушали законодательные требования страны, но и затрудняли работу контрольных органов, так как биржа не предоставляла необходимую информацию о подозрительных сделках.
«Во время проверки выяснилось, что с 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года Bybit не уведомляла финансовую разведку Нидерландов о нестандартных транзакциях и их контрагентах,» — сообщили в Центральном банке.
Bybit, в свою очередь, согласилась на уплату штрафа и отметила, что с 2022 года активно работает над улучшением своей ситуации, включая открытие аккредитованного регионального офиса в Амстердаме.