С ростом популярности криптовалют государственные регуляторы обратили пристальное внимание на криптовалютные биржи, ведь через них проходят крупные суммы. В том числе через биржи отмываются деньги, полученные преступным путем и имеющие криминальное происхождение.
Кроме того большинство трейдеров не платит налоги со своих криптовалютных доходов. Естественно такая ситуация не нравится ни правоохранительным органам, ни государственным регуляторам.
Особенное внимание контролирующие органы уделяют бирже Binance, ведь через нее проходят самые большие торговые объемы. Биржу Binance проверяют в разных юрисдикциях.
Центробанк Нидерландов (DNB) заявил, что криптовалютная биржа Binance предоставляет услуги на территории страны без необходимой регистрации.
По мнению регулятора, таким образом компания нарушает требования Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. О том, будут ли предъявлены бирже какие-либо претензии, в DNB не уточнили.