2 февраля, испанские правоохранители взяли под арест трех руководителей российской биржи Bitzlato.
Власти конфисковали 18 млн евро (почти $20 млн) в криптовалюте и заблокировали более 100 обменных счетов.
В середине января Минюст США ввел санкции против биржи. Платформу и ее руководство обвинили в отмывании криптовалюты, полученной незаконным путем.
Среди крупнейших партнеров платформы была биржа Binance. Компания «отмыла» для Bitzlato $346 млн.
На этой неделе соучредитель биржи Антон Шкуренко заявил, что площадка вернется к работе.
Часть верифицированных клиентов якобы даже получит возможность вывести свои средства.
Тем временем власти конфисковали криптовалюту, роскошные авто, офисную технику, смартфоны и заблокировали обменные счета. Личные данные задержанных не разглашаются.
В рамках расследования правоохранители взяли под арест шестерых сотрудников фирмы, граждан РФ и Украины. Среди них есть и соучредитель платформы Анатолий Легкодымов, которого задержали в Майами.
Власти заморозили более трети клиентских средств на счетах Bitzlato. Непонятно как в такой ситуации Шкуренко планирует выплатить депозиты клиентам.