Министерство юстиции США предъявило официальные обвинения 37-летнему гражданину Вьетнама Чунг Нгуен Вану (Trung Nguyen Van). Его подозревают в организации масштабной схемы мошенничества с цифровыми активами, краже криптовалюты на сумму 16 миллионов долларов и легализации преступных доходов.
Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник использовал классическую, но крайне разрушительную тактику, известную как «забой свиней». Ван методично выстраивал иллюзию доверительных отношений с потенциальными жертвами через социальные сети и мессенджеры, а затем направлял их на подконтрольные ему фиктивные инвестиционные площадки, в частности, на проект под названием «Triangle». Обещая гарантированную сверхприбыль, мошенник убеждал клиентов переводить средства на указанные адреса, после чего любые попытки вывести капитал жестко блокировались.
Масштабы хищений поражают воображение. Только один из пострадавших инвесторов в период с июня по август перечислил на счета афериста 16 миллионов долларов. Примечательно, что лишь в августе жертва совершила шесть транзакций на общую сумму около 569 569 долларов. Полученные средства мгновенно перенаправлялись на некастодиальные криптокошельки, контролируемые Ваном. По данным следствия, в период с 9 февраля 2018 года по 17 декабря 2024 года на его адреса поступило более 53 миллионов долларов в криптовалюте, и прокуратура уверена, что каждая из этих транзакций имеет криминальное происхождение.
Поймать подозреваемого удалось благодаря слаженной работе пограничных и правоохранительных служб. 22 сентября Ван пересек американо-мексиканскую границу в районе контрольно-пропускного пункта Сан-Исидро, а уже 24 сентября был задержан агентами в международном аэропорту Лос-Анджелеса в тот момент, когда он пытался зарегистрироваться на рейс, следующий в Тайвань.