В 2025 году Росфинмониторинг планирует запустить специальный реестр, содержащий данные о подозрительных криптоадресах. Информация об этом появилась в техническом задании на развитие IT-инфраструктуры службы, опубликованном на портале госзакупок.
Данные для реестра будут поступать от банков, налоговых органов, правоохранительных структур, а также международных партнеров.
Основная задача проекта — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Новая система будет автоматически анализировать входящую информацию и формировать перечни адресов, связанных с экстремистской деятельностью или рискованными операциями.
Эта инициатива станет частью цифровой экосистемы Росфинмониторинга. Она также предназначена для проведения финансовых расследований, отслеживания операций с цифровым рублем и учета деятельности майнеров. По мнению экспертов, криптобиржи могут быть обязаны предоставлять данные о транзакциях, связанных с подозрительными адресами.
В то же время дочерняя компания «Ростелекома», Fuzzy Logic Labs, совместно с «Шард» представила инновационный инструмент для анализа рисков криптотранзакций — платформу «Криптокомплаенс». Технология позволяет проверять кошельки и операции контрагентов, выявлять аномалии и помогает бизнесу соблюдать международные стандарты AML (борьба с отмыванием денег).
Технический директор Fuzzy Logic Labs Валерий Голубев подчеркнул, что новые разработки способствуют повышению безопасности криптотранзакций и предлагают бизнесу эффективные решения для снижения репутационных и финансовых рисков.
Специалисты отмечают, что контроль за операциями с цифровыми активами становится всё более приоритетной задачей для регуляторов по всему миру.