В Бухарской области Узбекистана задержали жителя Андижана по подозрению в нелегальной торговле криптовалютами на сумму свыше 18 млрд сумов (более $1,3 млн). По данным МВД, с апреля по сентябрь 2025 года он совершил 2400 транзакций на международных биржах Binance и Bitget, не имеющих лицензии в Узбекистане — что автоматически делает такие операции незаконными.
Общий объём переведённых средств составил 1 373 824 USDT. Следствие утверждает, что около 1 млрд сумов прошёл через банковские карты посредников для маскировки операций, а ещё 757 млн сумов поступили на счета самого подозреваемого, после чего были выведены на внешние криптокошельки и конвертированы в цифровые активы. Остальные средства не учтены в отчёте.
При обыске у мужчины изъяли смартфон, в котором обнаружили приложение Binance и около 15 криптоадресов. Все сделки, как установило МВД, проводились с аккаунта, зарегистрированного на его имя.
Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278‑8 УК Узбекистана («Нарушение законодательства о криптоактивах в особо крупном размере»), предусматривающее до пяти лет лишения свободы. Примечательно, что уже в августе 2025 года он был осуждён за аналогичные действия на сумму 26 млрд сумов, признав вину и получив наказание в виде ограничения свободы.