Департамент налоговой юстиции провинции Кенгидо в Южной Корее сообщил о взыскании 6,2 млрд вон (~4,6 млн долларов) незадекларированных налогов в 2023 году благодаря внедрению цифровой системы отслеживания криптовалютных счетов налоговых уклонистов. Новая система позволяет использовать регистрационные данные нарушителей для отслеживания их криптосчетов на биржах, сокращая время обработки информации с нескольких месяцев до 15 дней.
С использованием этой системы налоговые органы провинции обнаружили криптосчета 5910 граждан, каждый из которых имел задолженность более 3 млн вон (~$2200) по налогам. Департамент смог взыскать 6,2 млрд вон с 2390 нарушителей.
Провинция планирует укрепить сотрудничество с биржами виртуальных активов и пересмотреть административные меры в отношении тех платформ, которые отказываются сотрудничать. Глава департамента налоговой юстиции Но Сын Хо заявил, что регулятор будет продолжать принимать решительные меры по взысканию налогов с недобросовестных нарушителей, занимающихся торговлей виртуальными активами.
В Отделе финансовой разведки (FIU) Южной Кореи предложили ужесточить регулирование бирж цифровых активов, в частности, внедрить правила FATF для предотвращения подозрительных криптотранзакций в рамках досудебных расследований. Количество подозрительных криптотранзакций в стране увеличилось на 49% в 2023 году, составив 16 076 операций, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности.
В связи с этим в Южной Корее также ужесточились наказания за нарушения закона о защите пользователей виртуальных активов, устанавливая тюремные сроки или штрафы в 3-5 раз больше суммы незаконно полученной прибыли за мошенничество, манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю.