Французский филиал криптовалютной биржи Binance находится под предварительным расследованием с февраля 2022 года по подозрению в незаконном предоставлении услуг и нарушении мер по противодействию отмыванию денег. Сообщается, что дело расследует прокуратура Парижа.
Власти обвиняют платформу в незарегистрированной деятельности в качестве поставщика услуг цифровых активов. Также отмечается несколько случаев отмывания денег с особой тяжестью.
Изначально дело вела Специальная межрегиональная юрисдикция Парижа, но в феврале 2022 года оно было передано Службе расследований финансовых преступлений. В мае Binance получила лицензию провайдера криптоуслуг от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции.
Прокурор сообщил, что документы и цифровые материалы, собранные в ходе обыска, будут подвергнуты тщательному изучению.
Глава французского филиала Binance Дэвид Принси заявил, что проверки со стороны регулирующих органов являются обязательными для всех финансовых учреждений в стране. Он уверяет, что компания полностью соблюдает местное законодательство и сотрудничает с властями.
5 июня SEC подала иск против биржи Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао, выдвигая 13 обвинений, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг. Регулятор потребовал экстренной заморозки активов американского подразделения биржи.
Впоследствии появились сообщения о том, что обвинения Комиссии аналогичны обвинениям, выдвинутым против криптобиржи FTX и ее дочерней фирмы Alameda Research, которые также столкнулись с претензиями от регулятора.
16 июня Binance объявила о своем уходе из Нидерландов, так как не смогла получить лицензию местного регулятора.