Министерство юстиции США (DOJ) выражает намерение тщательно мониторить деятельность криптовалютной биржи Binance. Согласно опубликованному документу 8 декабря 2023 года, власти США предпримут шаги по государственному надзору за финансовыми операциями и деловой активностью Binance. Этот документ вызвал сравнение со списком рекомендаций консультационной фирмы, и экс-сотрудник SEC Джон Рид Старк подчеркнул, что выполнение обязательств Binance может потребовать значительных затрат — десятки, а может быть, сотни миллионов долларов.
Среди новых обязательств Binance включено сотрудничество в предоставлении властям доступа ко всем документам, записям и ресурсам по запросу. Кроме того, биржа обязана предоставить информацию о бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, лицензиях, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям.
Деятельность Binance будет подвергаться наблюдению нескольких отделов, включая отдел по отмыванию денег и возвращению активов, отдел национальной безопасности, отдел контрразведки и экспортного контроля, а также офис прокурора США Западного округа Вашингтона. Соглашение о признании вины также включает пятилетний надзор со стороны агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Не менее важно отметить, что ведомство сохраняет право не раскрывать Binance свои выводы, но обязуется мгновенно информировать правительство США о возможных нарушениях. Эксперты указывают, что другие государственные органы, включая SEC, могут обратиться к ведомству за дополнительной информацией о Binance, что может повлиять на решение о возможных исках.