Биржи продолжают взламывать. В большинстве случаев хакеры уходят с деньгами, так и не понеся наказание. Однако иногда их ловят и конфискуют их активы. Вот один такой случай.
Министерства юстиции США сообщило о задержании лиц, причастных ко взлому биржи Bitfinex в 2016 году, а также о конфискации биткоинов на $3,6 млрд. Ими оказались супруги — 34-летний Илья Лихтенштейн и 31-летняя Хезер Морган.
Согласно судебным документам Лихтенштейн и Морган предположительно вступили в сговор с целью отмывания доходов в виде 119 754 BTC, украденных с Bitfinex после того, как хакер взломал системы платформы и произвел более 2000 несанкционированных операций.
Украденная криптовалюта в конечном итоге поступала на контролируемый Лихтенштейном кошелек. В течение последних пяти лет примерно 25 000 из этих украденных биткоинов были выведены из кошелька Лихтенштейна посредством сложного процесса отмывания денег. Этот процесс завершился переводом части украденных средств на финансовые счета, контролируемые Лихтенштейном и Морган.
Оставшаяся часть похищенных монет — более 94 000 BTC — «осталась в кошельке, который использовался для получения и хранения нелегальных доходов, связанных со взломом.
Недостаточно только взломать биржу и украсть криптовалюту. Необходимо эту криптовалюту вывести и обналичить. И люди содействующие в легализации преступных доходов, также являются преступниками.