Компания Diar выяснила, что американские агентства, которые финансируются правительством, потратили около 6 миллионов долларов на подбор экспертов по анализу криптовалютных транзакций. То есть с уверенностью можно сказать, что правительство США внимательно следит за криптопользователями.
Несмотря на то, что сейчас в сети есть множество специальных инструментов и даже криптовалют, обеспечивающие анонимность транзакций, большое количество пользователей при использовании виртуальных валют оставляют приличный след, который без особых проблем могут отследить аналитики при наличии определенных инструментов.
Если держатель криптовалюты передает свой адрес кошелька бирже или другому человеку, который может его идентифицировать, все его транзакции могут быть отслежены правительственными агентствами.