На этой неделе власти США объявили о блокировке криптоактивов на сумму свыше 52 миллиона долларов США, которые, по данным правоохранителей, были связаны с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами.
В тот же день Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) включило Xinbi Guarantee в санкционный список, назвав платформу крупной транснациональной преступной организацией. Согласно версии американских ведомств, маркетплейс предоставлял инфраструктуру операторам мошеннических центров и способствовал легализации похищенных средств.
Специализированная группа Минюста США по борьбе с мошенническими центрами конфисковала два криптокошелька, использовавшихся Xinbi для приема платежей от продавцов. На момент изъятия на них хранилось около 12 миллионов долларов США в цифровых активах.
Кроме того, правоохранительные органы добивались блокировки еще 47 криптокошельков, которые предположительно использовались для отмывания средств через инфраструктуру маркетплейса.
Активы на 12 миллионов долларов США вошли в совокупный объем заблокированных средств, превысивший 52 миллиона долларов США. В Минюсте США отдельно отметили содействие компании Tether, эмитенту стейблкоина USDT, в рамках расследования.