Криптовалюты активно обвиняют в использовании в незаконных транзакциях, в отмывании денежных средств, в финансировании преступности и прочих незаконных сделках.
Однако это всего лишь общие слова. Очень редко можно встретить конкретные обвинения в использовании криптовалют в незаконных целях в адрес определенных людей.
Сейчас поступила информация из Южной Кореи о том, что правоохранительные органы ведут дела в отношении 33 человек, подозреваемых в совершении незаконных транзакций на сумму $1.5 миллиарда. Это очень существенная сумма, что говорит о масштабе преступления.
Власти Сеула арестовали 33 человека по обвинению в преступлениях, связанных с виртуальными активами, такими как отмывание денег и мошенничество. За последние два месяца подозреваемые совершили незаконные оффшорные криптовалютные транзакции на общую сумму около 1,5 миллиарда долларов.
Криптовалюты активно используются для незаконного вывода средств за рубеж с последующей их легализацией. Не удивительно, что первоначально данными операциями заинтересовались таможенные органы Южной Кореи.
Подобные преступления происходят по всему миру, но в силу анонимности криптовалют и их децентрализированного характера доказать их очень сложно, поэтому данные случаи и сообщения пока единичны. Но а масштабах преступлений с использованием криптовалют наглядно можно судить из данного дела.