Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, что Министерство юстиции США проводит расследование в отношении криптовалютной компании Tether, которая выпускает стейблкоин USDT, на предмет возможных нарушений санкционных режимов и законов по борьбе с отмыванием денег. По данным WSJ, уголовное дело ведет Манхэттенская прокуратура с целью выяснить, использовался ли USDT третьими сторонами для финансирования незаконной деятельности, такой как наркоторговля, кибератаки, терроризм и обход санкций.
WSJ также указывает, что Минюст может ввести санкции против Tether, если будет доказано, что USDT использовался террористическими группировками, включая ХАМАС, и торговцами оружием из России. В случае применения санкций американским компаниям будет запрещено вести бизнес с Tether.
В ответ на публикацию WSJ на официальном сайте Tether появилось заявление, в котором представители компании заявили, что информация о расследовании не соответствует действительности и основана на слухах и сомнительных источниках. «Публикация WSJ является крайне безответственной, поскольку никаких официальных подтверждений этим слухам нет, и источники не названы», — утверждает Tether. Компания также подчеркнула, что в статье преднамеренно скрыты факты её сотрудничества с правоохранительными органами и блокировки кошельков преступников, отметив, что предположения о содействии преступной деятельности являются возмутительными.