В Москве правоохранительные органы произвели задержание более десятка клиентов криптовалютной биржи Bybit, которые участвовали в P2P-сделках на этой платформе и случайно оказались соперниками похитителей средств из монастыря. Об этом сообщило юридическое агентство Cartesius.
По данным агентства, происшествие связано с кражей 26,4 миллионов рублей со счетов Марфо-Мариинской обители милосердия в начале мая. Представители монастыря утверждают, что одна из их сотрудниц стала жертвой мошенничества.
Деньги были переведены через ряд счетов по всей России. Особенно активные переводы на биржу Bybit осуществлялись с 1 по 7 мая с счетов Райффайзен Банка. Юристы призывают всех клиентов платформы, которые в тот период получили средства на свои карты от пользователя под именем Анисимов А.О. или с карты отправителя Максима Сергеевича Крафта, связаться с ними в Telegram. Они также не исключают, что диапазон использованных банков и криптобирж может быть шире.
“Вместо того чтобы обратиться к бирже с запросами, выяснить, с кем они сотрудничали, и задать вопросы этим людям, получателей средств просто отправляют в тюрьму, независимо от того, являются ли они дропами или сами трейдерами”, – прокомментировали в Cartesius.
В настоящее время команда юристов собирает информацию о уже задержанных трейдерах.