Южная Корея взяла на вооружение новую инициативу и создала специальное подразделение для борьбы с криптовалютными преступлениями в ответ на рост незаконной деятельности на рынке цифровых активов и отсутствие законов, обеспечивающих правовую защиту инвесторов, сообщает Reuters.
Объединенный центр по расследованию криптопреступлений будет состоять из 30 сотрудников, представителей судебных, финансовых, налоговых и таможенных органов.
Прокуратура пояснила, что данная структура будет действовать в качестве временного мероприятия для обеспечения защиты интересов инвесторов, пока рынок цифровых активов не будет регулироваться соответствующим образом в соответствии с законодательством.
Основной упор в работе центра будет сделан на расследование дел, связанных с высоковолатильными криптовалютами, незаконными торговыми практиками, уклонением от уплаты налогов, нелегальными переводами иностранной валюты, а также на борьбу с сокрытием преступной прибыли и отмыванием денег. Согласно информации ведомства, за последние пять лет ущерб от связанных с цифровыми активами преступлений, включая ценовые манипуляции, незаконные операции с иностранной валютой и схемы Понци, вырос на 118%, достигнув 1,02 трлн KRW ($797,81 млн).
Количество транзакций, которые предположительно связаны с преступной деятельностью на местных криптовалютных биржах, возросло на 1263%, с 66 случаев в 2021 году до 900 случаев в 2022 году.
Напомним, что в июне 2023 года парламент Южной Кореи принял закон о защите пользователей цифровых активов, включающий в себя 19 различных законопроектов, касающихся криптовалют. Документ определил ответственность за нарушения, такие как использование инсайдерской информации, манипулирование рынком и недобросовестные торговые практики.