Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) ужесточила регулирование крипторынка, расширив действие «Правила путешествий» и введя новые ограничения для акционеров криптокомпаний. Теперь при любых транзакциях на сумму от 1 млн вон (примерно $680) биржи обязаны передавать и хранить информацию как об отправителе, так и о получателе — независимо от того, является ли перевод внутренним или международным.
Председатель FSC Ли Ёк-вон пояснил, что эти меры направлены на усиление прозрачности, борьбу с отмыванием денег и защиту целостности финансовой системы. Особое внимание будет уделено операциям через зарубежные платформы, признанные высокорисковыми с точки зрения AML/CFT (противодействия отмыванию и финансированию терроризма).
Кроме того, введён запрет для лиц с определёнными судимостями — в том числе за наркопреступления и уклонение от налогов — становиться крупными акционерами (значительными держателями долей) в криптофирмах. Это нововведение призвано не допустить проникновения в индустрию субъектов с сомнительной репутацией и криминальным прошлым.
«Любая попытка использовать виртуальные активы для отмывания средств будет пресекаться без компромиссов», — заявил Ёк-вон, подчеркнув, что регулятор намерен сделать крипторынок открытой, безопасной и легитимной частью национальной финансовой инфраструктуры.