Прокуратура Южной Кореи утверждает, что основатель компании Terraform Labs (TFL) До Квон вывел десятки миллионов долларов из криптокошелька НКО Luna Foundation Guard (LFG) после краха экосистемы Terra в мае 2022 года и ареста в марте 2023 года в Черногории. Директор бюро по расследованию финансовых преступлений Дан Сунган заявил в интервью Bloomberg, что цифровые токены на сумму 29 миллионов долларов, вероятно, были выведены лично Квоном или по его указанию. Кроме того, Квон и его помощники все еще удерживают более 13 миллионов долларов в швейцарском криптобанке Sygnum Bank AG.
Прокуратура Кореи пытается заморозить эти средства. Однако Дан Сунган отказался комментировать, связаны ли они с Sygnum. В иске, поданном Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) 17 февраля, утверждалось, что Квон и его подчиненные обналичили более 10 000 BTC через Sygnum, получив около 100 миллионов долларов. Власти США и Южной Кореи призвали заморозить банковские счета TFL и Квона.
Luna Foundation Guard (LFG) – это некоммерческая организация, созданная для поддержки алгоритмического стейблкоина TerraUSD, работающего в экосистеме Terra. В первой половине 2022 года LFG активно закупала биткоины. К моменту краха проекта в начале мая, официально заявлено, что в ее резервах находилось 80 393,82 BTC.
После отвязки стабильной монеты от доллара LFG сообщила о выделении более 2 миллиардов долларов в BTC для стабилизации актива. В мае полиция Южной Кореи подозревала Terra в присвоении средств инвесторов и попросила биржи заблокировать корпоративные средства LFG. В сентябре аналитики сообщали о перемещении средств LFG между крупными биржами, а по данным СМИ, в ноябре Квон лично переводил крупные суммы в BTC с кошелька организации.
Основатель TFL, До Квон, был арестован вместе с помощником Хон Чан Джуном 23 марта 2023 года в аэропорту Подгорицы при попытке покинуть страну с поддельными паспортами. В Черногории Квона обвиняют в подделке документов, и по этому делу были выданы ордера на его арест со стороны Интерпола и Южной Кореи. США также ведут собственное расследование. Инвесторы из Кореи, США и Сингапура подали коллективные иски против TFL и Квона.
В начале июня черногорский суд согласился выпустить бизнесмена и его помощника под залог. Вопрос об экстрадиции Квона в Южную Корею или США будет решаться после вынесения приговора по делу о подделке документов.