Правоохранительные органы США раскрыли крупную кибермошенническую схему, в рамках которой злоумышленник, действовавший с территории Нигерии, притворился членом инаугурационного комитета бывшего президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса. Под предлогом сбора пожертвований он похитил у жертвы более $250 000 в стейблкоинах USDT.
Как сообщило Министерство юстиции США, инцидент произошёл 24 декабря 2024 года. Потерпевшие получили электронное письмо от человека, выдававшего себя за Стива Виткоффа — одного из ключевых организаторов инаугурации. Мошенник использовал поддельный адрес электронной почты, который отличался от официального всего на один символ, что позволило ему выглядеть достоверно.
Жертва перевела 250 300 токенов USDT в сети Ethereum на указанный кошелёк. В течение двух часов злоумышленник начал перемещать средства между различными адресами, пытаясь скрыть следы перевода. Однако благодаря анализу блокчейн-цепочек специалисты ФБР смогли отследить движение средств и вернуть $40 300.
Власти намерены передать восстановленные средства пострадавшим в рамках гражданского иска. Также отмечается, что эмитент USDT — компания Tether — оказала правоохранителям существенную помощь в расследовании. Она регулярно сотрудничает с полицией и замораживает активы, связанные с нелегальной деятельностью.
Прокурор Жанин Феррис Пирро призвала пользователей криптовалют быть осторожными при отправке любых цифровых активов, поскольку их возврат в случае обмана может быть крайне затруднён из-за сложности и необратимости блокчейн-транзакций.
Специальный агент ФБР Стивен Дженсен добавил, что масштабное мошенничество с подменой личности остаётся одной из самых распространённых угроз в интернете, ежегодно уносящей миллиарды долларов ущерба. Он призвал граждан воздерживаться от перевода криптовалюты незнакомцам и оперативно сообщать о подозрительной активности в Центр жалоб на киберпреступность (IC3), находящийся под эгидой ФБР.
