Бывший руководитель инвестиционного фонда Goliath Ventures Кристофер Александр Дельгадо официально согласился с предъявленными обвинениями, признав себя организатором масштабной криптовалютной финансовой пирамиды. Масштаб аферы поражает: на удочку мошенников попались инвесторы, вложившие в проект не менее $400 млн. Однако, по условиям досудебного соглашения, документально подтвержденный безвозвратный ущерб вкладчикам составил минимум $250 млн.
Чтобы смягчить свою участь, Дельгадо пошел на беспрецедентный шаг, согласившись конфисковать в пользу государства всю свою нажитую «нечестным трудом» роскошь. В список подлежащих сдаче активов вошел впечатляющий арсенал богатства: восемь объектов элитной недвижимости, автопарк из 11 машин, а также коллекция предметов люкс, включающая 30 дорогих наручных часов, более полусотни брендовых сумок и кошельков, 29 ювелирных украшений. Кроме того, мошенник обязался передать все средства, оставшиеся на его банковских и криптокошельках.
Механика классической пирамиды под крипто-вывеской работала с января 2023 года по январь 2024-го. Goliath Ventures обещала клиентам стабильные ежемесячные дивиденды, якобы генерируемые за счет участия в пулах ликвидности цифровых активов. Для привлечения новых жертв аферисты не жалели средств на глянцевую рекламу и организацию показных светских мероприятий. На деле же свежие деньги вкладчиков просто пускали на выплату «процентов» ранним участникам, покрытие заявок на вывод и финансирование собственной богатой жизни.
Накануне процессуального признания вины Дельгадо устроил публичный акт покаяния, дав интервью на телевидении. Он заявил о добровольной явке с повинной в США и готовности сотрудничать со следствием, чтобы сдать своих бывших подельников. По словам экс-CEO, к моменту ареста на счетах компании оставалось жалкие $160 000. Теперь Дельгадо грозит суровое наказание: за криптомошенничество ему светит до 20 лет тюрьмы, а за отмывание денег — еще до 10 лет. Итоговый приговор суд планирует огласить 8 октября.
