Всего в группировке состояло 6 человек. Двое из них были супружеской парой – именно они занимались поставками наркотических веществ. Остальные четверо преступников занимались продажей наркотиков за криптовалюту.
Отмывание денег производили через биржу EXMO. Гендиректор биржи Сергей Жданов сообщил, что биржа готова работать с правоохранителями по данному делу. Напомним, что EXMO работает согласно политике AML, все пользователи проходят обязательную процедуру верификации KYC.
Российский суд уже вынес приговор в виде 4-8 лет тюремного заключения для каждого участника группировки. Осужденные ждут вступления приговора в силу.
