Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) и Денежно-кредитное управление Каймановых островов (CIMA) начали активную проверку работы биржи Binance.
Сейчас Binance проходит многочисленные проверки регуляторов в разных юрисдикциях, где работает биржа. К проверкам подключились регуляторы Таиланда и Каймановых островов.
Пристальное внимание к деятельности Binance вызвано ростом популярности криптовалют, а также многочисленными жалобами на работу биржу. Через биржу Binance проходят крупные денежные суммы, которые в большинстве своем не подлежат налогообложению.
Биржа активно используется для отмывания денежных средств и ухода от налогов. Этим и вызвано столь пристальное внимание регуляторов к бирже.
Binance изначально была зарегистрирована в Китае. Однако из-за ужесточения контроля криптовалют биржа была вынуждена сменить юрисдикцию.
С февраля 2020 года штаб-квартиры биржи располагались на Каймановых островах и Сейшельских островах.
Также работа биржи находится под пристальным контролем и проверками властей Великобритании, Японии, Канады и США.
