Криптовалюта все чаще используется для преступных целей, а также для отмывания денежных средств. Регуляторы многих стран указывают на данную проблему, что сильно портит репутацию цифровых активов.
Однако, в большинстве случаев преступникам удается избегать наказания. Но не всегда. В прессе все чаще появляются сведения о задержании лиц, участвующих в отмывании денежных средств с участием криптовалют. Вот один такой случай из Гонконга.
Таможня Гонконга арестовала двух местных жителей по подозрению в отмывании денег на сумму более 380 млн гонконгских долларов ($48,7 млн) через личные банковские счета и криптовалютную биржу.
Сотрудники ведомства провели обыск в доме, где проживали подозреваемые — сестра и брат. В ходе расследования оказалось, что в период с мая по ноябрь 2020 года они открыли счета в различных банках Гонконга, а также на платформе для торговли цифровыми активами в целях отмывания денег «из неизвестных источников».
Фигурантов дела освободили под залог. В таможне не исключили новых арестов в ходе дальнейшего расследования. Максимальное наказание — штраф в размере 5 млн гонконгских долларов (около $641 000) и лишение свободы сроком на 14 лет с конфискацией доходов, полученных преступным путем.
Как видите, наказание за совершение данного преступления очень серьезное. Хотя и отмыто было преступных активов на крупную сумму. Отмывание денежных средств, полученных преступным путем во многих странах является очень тяжелым преступлением и подлежит суровому наказанию.
