Топ-менеджмент Dimplx Ltd., одного из акционеров Binance UK, обвиняет материнскую компанию в подаче «крайне неточных» финансовых отчетов за 2020 год.
Претензии касаются оборотного капитала, активов и обязательств. «Оборот, активы и обязательства Binance Digital, включая потенциальные налоговые обязательства, чистую прибыль, характер обязательств и/или сделок со связанными сторонами, не были точно представлены в документации», говорится в отчете Dimplx для Управления финансового надзора Великобритании (FCA) от 28 сентября.
Dimplx считает, что искажение фактов было преднамеренным.
Подача поддельных отчетов — это серьезное преступление, которое грозит Binance крупным штрафом.
Речь идет о периоде вплоть до 30 декабря 2020 года. В связи с этим дивиденды акционеров, а также состояние компании за это время остаются под вопросом.
Binance пока не готова комментировать это. Представитель биржи заявил, что негодование миноритарных акционеров понятно и оправдано, поскольку «совместное дело не принесло плодов».
Dimplx Ltd. работала с Binance до 2019 года. После компания неоднократно критиковала и грозила бирже судом.
Dimplx Ltd. не является главным акционером, но ее доля в «дочке» биржи существенна. В отчете она требует от FCA провести ревизию Binance UK с целью определить точную долю Dimplx.
Binance столкнулась с нормативным давлением в Великобритании, Нидерландах и США.
В Англии регулятор опубликовал публичное предупреждение для инвесторов о рисках инвестиционных продуктов площадки. А в Нидерландах биржу оштрафовали на €3,3 млн.
