Министерство юстиции США, согласно сообщению Financial Times, принимает “жесткие меры” в отношении незаконных действий на криптовалютных торговых платформах. Целью ведомства является борьба с биржами, которые облегчают злоумышленникам получение прибыли от преступлений и отмывание денег. NCET, Национальная группа по борьбе с цифровыми активами, акцентирует внимание на компаниях, которые обходят правила KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering) или не соблюдают требования и риски. За последние четыре года количество криптовалютных преступлений значительно возросло.
Они надеются, что, сфокусировавшись на таких платформах, ведомство достигнет многогранного эффекта. В дополнение к этому, Минюст примет дополнительные меры для противодействия инвестиционным мошенничествам. Согласно оценкам ФБР, объем потерь от преступных схем увеличился с примерно $900 млн в 2021 году до $2,5 млрд в 2022 году.
В мае Минюст США начал расследование по факту возможных нарушений санкций против России материнской компании Binance Holdings Ltd. Ранее компания заявляла о полном соблюдении всех американских и международных ограничений.
В апреле Web3-адвокат Джесс Хайнс отметил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США усилит регулирование цифровых активов в целях защиты инвесторов.
