Министерство юстиции США предъявило семь уголовных обвинений к криптолендинговой платформе Celsius и ее бывшему руководителю Алексу Машинскому. Обвинения включают мошенничество с ценными бумагами и товарами с использованием электронных средств связи, манипулирование ценой токена CEL, введение инвесторов в заблуждение и сговор с целью обмана клиентов. Рони Коэн-Павон, бывший директор по доходам Celsius, также был обвинен в аналогичных преступлениях. Кроме того, SEC подала иск против компании за продажу незарегистрированных ценных бумаг.
По данным следствия, Машинский и Коэн-Павон получили более $43 млн за счет манипуляций с токеном CEL. Представители SEC также отметили, что Celsius использовала «рискованные торговые практики» и выдавала необеспеченные кредиты.
К делу также присоединилась CFTC, которая достигла соглашения с Celsius, запрещающего платформе управлять активами инвесторов навсегда.
Прокурор США Дэмиан Уильямс заявил: «Сообщение, которое мы посылаем, довольно простое: если вы обкрадываете обычных инвесторов, чтобы набить свои карманы, мы будем привлекать вас к ответственности».
В июне 2022 года Celsius временно приостановила вывод средств, обмен и переводы между аккаунтами, объясняя это «экстремальными рыночными условиями». Позднее компания подала заявление о банкротстве, сообщив о «дыре» в балансе на сумму $1,2 млрд. В августе стало известно, что обязательства компании превышают ее активы на $2,85 млрд. В сентябре Алекс Машинский покинул должность генерального директора.
Напомним, в начале 2023 года Генеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила CEO Celsius в обмане инвесторов на миллиарды долларов.
