В 2013 году преступная группировка Кристофера Кастеллуццо начала продавать наркотики за биткоины (BTC), а год спустя обменяла их на 30 тыс. Ethereum (ETH). Однако им не удалось перевести средства за пределы США. Прокуратура США подала иск об изъятии $54 млн в криптовалюте у лидера наркогруппировки из Нью-Джерси. Ранее заявленную сумму конфисковали в рамках уголовного дела. Обвиняемый Кристофер Кастеллуццо и его подельники отмывали доходы от продажи наркотиков с 2010 по 2015 годы, храня все средства в криптокошельках. В 2013 году группировка начала продавать запрещенные вещества за биткоины.
В июле 2014 года Кастелуццио обменял первую криптовалюту на 30 тыс. ETH, а спустя два года получил еще 30 тыс. ETC после хардфорка Ethereum. Прокуратура требует конфисковать все цифровые активы, которые обвиняемый получил за торговлю наркотиками. В настоящее время Кастеллуццо находится в федеральной тюрьме, где ему был назначен срок в 20 лет заключения. В 2021 году из записи телефонного разговора власти узнали, что обвиняемый планировал уклониться от уплаты налогов и вывести активы за пределы США. Правоохранительные органы сразу изъяли у него всю криптовалюту.
В середине октября издание WSJ опубликовало расследование о запасах BTC, которые зарегистрированы правительством США. Оказалось, что под контролем властей находится около 200 тыс. монет стоимостью более $5 млрд. В ноябре 2020 года правительство конфисковало почти 70 тыс. биткоинов у даркнет-маркетплейса Silk Road. В феврале 2022 года властям досталось еще около 95 тыс. BTC, которые были украдены с криптобиржи Bitfinex. В марте того же года они изъяли еще 50 тыс. монет у Джеймса Чжуна, который украл их у Silk Road.
Для отслеживания криптотранзакций правоохранительные органы используют два основных метода. Во-первых, они выделяют определенные адреса кошельков, которые предположительно принадлежат преступнику. Во-вторых, они ищут общие модели расходования средств, чтобы определить, сколько кошельков контролирует преступник в результате одной транзакции. Также власти сканируют блокчейн, чтобы выявить повторное использование адресов.
