Управление финансовой разведки Индии (FUI) обвинило ведущие зарубежные биржи в нарушении Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). В ответ на эти обвинения чиновники обратились в Министерство коммуникаций и информационных технологий с просьбой блокировать доступ к веб-сайтам данных платформ на территории страны. Среди включенных в список бирж оказались Binance, Kucoin, HTX (ранее Huobi), Kraken, Gate, Bittrex, Bitstamp, MEXC и Bitfinex. В официальном заявлении отмечается, что начиная с марта текущего года, поставщики услуг виртуальных активов обязаны зарегистрироваться в FUI, соблюдать законодательство по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма, а также предоставлять соответствующие отчеты.
Данное требование распространяется на все платформы, предоставляющие свои услуги жителям Индии, независимо от наличия у них местного представительства. К концу текущего года в FUI зарегистрировались 31 криптокомпания.
Ранее Центральный банк Индии высказался против интеграции криптовалют в финансовую систему, заявив, что в их текущем виде они не приносят экономических преимуществ.
В ноябре Министерство информации Казахстана заблокировало сайт американской криптобиржи Coinbase из-за нарушения местного законодательства. В соответствии с ним, выпуск и оборот цифровых активов на территории страны разрешены только в рамках Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), лицензии на которое у Coinbase нет.
Ранее Binance выплатила штраф в размере 4,3 миллиарда долларов для урегулирования обвинений Министерства финансов США в отмывании денег. Основатель Binance, Чанпэн Чжао, ушедший с поста генерального директора глобальной биржи и председателя правления американского подразделения, ожидает рассмотрения дела в феврале следующего года, где ему может грозить 18 месяцев заключения. До даты суда ему запрещено покидать страну.
