Австралийская криптобиржа OTCPro ошибочно перевела своему пользователю $653 000 вместо $65 300 и теперь предпринимает попытки вернуть средства. Ошибка была обнаружена компанией 4 февраля, после чего они пытались связаться с клиентом по имени Коу Сенг Чай, однако не получили ответа на письма и звонки. Кроме того, Сенг Чай не явился в суд после того, как против него было подано исковое заявление компанией Rhino Trading, оператором OTCPro.
В судебных документах указывается, что клиент использовал часть ошибочно переведенных средств для покупки стейблкоинов USDT от эмитента Tether и вывода средств с биржи парами по $100 000, что было максимальным суточным лимитом. Таким образом, Сенг Чай снял около $626 700 в течение 10 дней.
Представители Rhino Trading также пытались связаться с клиентом по номеру телефона, привязанному к его аккаунту, но ответивший заявил, что этот номер принадлежит другому человеку.
Верховный суд штата Виктория заморозил активы Сенг Чая 9 февраля и 21 февраля вынес приказ, запрещающий ему покидать страну.
Ранее криптобиржа Crypto.com также дважды ошибочно переводила крупные суммы своим австралийским клиентам в мае 2021 года. Один клиент получил от биржи 10,5 млн долларов и потратил их на покупку недвижимости, после чего суд приказал продать имущество для возврата средств. Еще одна пара клиентов получила $6,86 млн вместо $100 и также потратила средства на недвижимость, автомобили и подарки для семьи. В суде они утверждали, что считали эти средства вознаграждением от биржи. Один из них был отпущен под залог и ожидает суда в марте, а его супруга приговорена к 18 месяцам общественных работ.
