Полиция Гонконга задержала 72 человека по обвинению в мошенничестве на криптовалютной бирже JPEX и заморозила связанные с ними активы на сумму 228 млн гонконгских долларов. Инцидент с JPEX стал крупнейшим случаем мошенничества в регионе, где правоохранительные органы получили более 2600 обращений, а сумма ущерба оценивается в 1,6 млрд гонконгских долларов.
В прошлом году JPEX приостановила торги, объявив о кризисе ликвидности, что привело к расследованию со стороны местной Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) и угрозам уголовного преследования за работу без регистрации.
После приостановки торгов JPEX установила значительные комиссии за вывод средств, что привлекло внимание. Основатели биржи, по сообщениям СМИ, покинули страну.
Отчеты блокчейн-аналитиков также указывали на использование платформы для отмывания денег, что создавало риски для инвесторов.
Среди задержанных находились инфлюенсеры, рекламировавшие JPEX.
В целом за прошлый год правоохранительные органы Гонконга получили 2342 жалобы на мошенничество с криптовалютными инвестициями, при этом ущерб составил 3,16 млрд гонконгских долларов. Власти также предупреждали инвесторов о пользовании нерегистрированными криптобиржами и начали расследование деятельности других платформ из-за потенциальных нарушений законов о конфиденциальности данных.
