Один из основателей и технический директор криптомикшера Samourai Wallet, Уильям Лонерган Хилл, арестованный в Португалии по запросу властей США, скоро выйдет на свободу под залог. Хилл собирается оспаривать обвинения в сговоре с целью ведения бизнеса без лицензии на перевод денег и отмывании средств, которые могут грозить ему до 25 лет заключения. В апреле этого года власти США обвинили Хилла и его коллегу, исполнительного директора Samourai Wallet Кеонна Родригеса, в проведении незаконных транзакций на сумму свыше 2 миллиардов долларов и отмывании более 100 миллионов долларов.
Министерство юстиции также утверждает, что оба заработали миллионы долларов на комиссиях от транзакций, связанных с даркнет-маркетплейсами, мошенниками и хакерами. Власти США наложили арест на веб-серверы и домен Samourai, а также приказали удалить приложение из Google Play.
Адвокаты Хилла сообщили, что власти США согласились принять залог в активах на сумму не менее 3 миллионов долларов, но возникли разногласия по поводу условий освобождения. Защита настаивает на том, чтобы 65-летнему разработчику позволили оставаться в Португалии с женой, в то время как прокуроры требуют, чтобы Хилл находился в Бруклине, по адресу его сестры.
Хилл отвергает все обвинения. Его адвокат утверждает, что если Samourai Wallet действительно был создан для отмывания денег, то и Google мог бы считаться соучастником, поскольку это приложение было доступно почти 4 миллиардам пользователей Android по всему миру с мая 2015 по апрель 2024 года.
Защита также заявляет, что обвинения в сговоре с целью отмывания денег основаны на утверждении, что Samourai Wallet не имел лицензии на перевод денег, что противоречит руководству Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), действовавшему на тот момент. Если Samourai Wallet не был бизнесом по переводу денег, то у него не было обязательств по предотвращению отмывания денег в соответствии с Законом о банковской тайне.
К делу также приобщено письмо сенаторов Синтии Ламмис и Рона Уайдена генеральному прокурору Меррику Гарланду, где утверждается, что привлечение разработчиков некастодиального криптовалютного ПО к уголовной ответственности противоречит устоявшейся интерпретации руководства FinCEN, подавляет инновации и вызывает сомнения в приверженности Министерства юстиции верховенству закона.
Хилл должен впервые предстать перед окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка 9 или 10 июля. Родригес, арестованный в США, также отверг обвинения и был освобожден под залог в размере 1 миллиона долларов.
