В соответствии с прогнозами генерального директора аналитической блокчейн-компании Chainalysis, Майкла Гронеджера, в течение ближайших пяти лет правоохранительные и налоговые органы по всему миру начнут активно применять искусственный интеллект для анализа блокчейна и раскрытия преступлений в сфере криптовалют. Он также указал на то, что работу этих органов могут затруднить анонимные криптовалюты и микшеры, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC).
Несмотря на общий рост криптопреступности, Гронеджер выделяет, что транзакции, использующие технологии для повышения конфиденциальности, составляют менее 1% от общего объема операций. В течение последних 5–10 лет анонимные монеты не смогли показать такой же рост, как другие проекты в данной отрасли.
С 2022 года власти США заняли решительную позицию в отношении микшеров Blender, Tornado Cash и Sinbad, включив их в санкционные списки за помощь в отмывании средств хакеров из Северной Кореи, что, в свою очередь, связано с финансированием их программы вооружений. Министерство финансов США обозначило криптомикшеры как угрозу национальной безопасности, хотя впоследствии опровергло намерения полностью запретить такие сервисы.
Основатели Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, находятся под следствием в США, а разработчик Алексей Перцев был приговорен к почти 5,5 годам тюремного заключения в Нидерландах. В марте суд присяжных в США признал Романа Стерлингова, основателя микшера Bitcoin Fog, виновным в отмывании криминальных доходов, и ему угрожает 50 лет тюрьмы. Также продолжается расследование в отношении создателей микшера Samourai Wallet.
Множество бирж, таких как OKX, предпринимают меры для блокировки пользователей, имеющих дело с санкционными сервисами. Перед проведением операций на этих платформах важно проверить легитимность токенов, полученных через сторонние ресурсы, что можно сделать с помощью специализированных AML-сервисов.
Власти Европейского Союза также резко настроены против анонимных криптовалют, что привело к делистингу таких активов на нескольких платформах в странах блока, включая Binance, OKX и Kraken.
На конференции Token2049 в Сингапуре Гронеджер заметил, что в будущем раскрытие дел, связанных с криптовалютами, станет значительно проще благодаря прозрачности блокчейна и оперативному международному сотрудничеству. Внедрение искусственного интеллекта в этот процесс поможет устранить конкуренцию между правительственными учреждениями.
Гронеджер полагает, что инструменты на базе ИИ смогут выявлять уклоняющихся от уплаты криптовалютных налогов, однако тех, кто не уплачивал налоги в течение последних пяти лет, вряд ли ожидает наказание. Он отметил, что некоторые пользователи не знали о необходимости уплаты налогов, однако по мере интеграции ИИ таких оправданий станет недостаточно. В США уже сейчас начинаются эксперименты с применением подобных технологий.
