Американское Федеральное бюро расследований объявило о масштабной операции по предотвращению криптовалютных афер, в ходе которой удалось спасти около 4300 человек от финансовых потерь, сумма которых превысила бы $285 млн. В рамках кампании Level Up сотрудники ФБР активно выявляли потенциальных жертв обмана, лично связываясь с ними по телефону.
Один из таких звонков помог предотвратить перевод мошенникам целого миллиона долларов – именно такую сумму собирался инвестировать один из граждан. Другой случай касался человека, который планировал продать семейный дом ради перевода полумиллиона долларов аферистам. Пожилая женщина, в свою очередь, уже сняла аналогичную сумму со своего пенсионного счета, но благодаря своевременному вмешательству правоохранителей сохранила свои сбережения.
По словам заместителя помощника директора отдела уголовных расследований ФБР Джеймса Барнакла, большинство людей, с которыми связались агенты, даже не подозревали, что становятся объектами манипуляций. Некоторые участники были настолько психологически зависимы от мошенников, что требовалось дополнительное консультирование в специализированных службах ФБР. Более того, в некоторых случаях своевременное вмешательство позволило предотвратить трагические последствия, включая попытки самоубийства.
В 2023 году Центр жалоб на интернет-преступления (IC3) зафиксировал убытки от криптообмана в размере $3,9 млрд. Однако реальные цифры, вероятно, значительно выше, поскольку ежемесячно в IC3 поступает около 3200 обращений от пострадавших.
Мошенники действуют по стандартному сценарию: они создают видимость успешного криптопроекта, демонстрируя фальшивые доходы через приложения или сайты. Жертвы наблюдают «прирост» своих средств, хотя фактически их деньги находятся на фиктивных счетах. На ранних этапах аферисты могут позволить вывести часть «прибыли», чтобы укрепить доверие и побудить к дальнейшим инвестициям. Как подчеркнул Барнакл, эта стратегия эффективно играет на человеческой психологии, делая такие схемы особенно опасными.
