Криптовалюту используют в преступных целях. И это факт. Недавно эксперты просчитали масштабы такого криминального использования.
Согласно Chainalysys, около 4% владельцев криптокошельков, на которых содержится активов на 1 млн или больше, получили свой капитал незаконным путем. В случае уголовного расследования эти средства могут быть конфискованы.
В своем анализе агентство использовали открытые статистические данные. Под “китами” отрасли следует понимать тех инвесторов, на чьих кошельках есть миллион или больше в криптовалюте.
При этом часть из них получила средства в результате преступных действий. У 4% таких держателей по меньшей мере 10% активов представляют собой “грязные” деньги.
Это активы, начисленные в результате махинаций, мошенничества, вымогательства и хакерских атак. Общая стоимость таких ценностей составляет 25 млрд долларов.
С 2020 по конец 2021 количество средств, полученных незаконным путем, выросло на 79%. Уровень мошенничества в отрасли повысился на 82%. При этом по большей части это махинации с транзакциями на DeFi-проектах.
Будьте предельно аккуратными и не доверяйте свои деньги мошенниками, а также проявляйте предельную осторожность при хранении ваших крипто активов.
